ممنوعیت معامله گری و ترید رمزارزها در قطر 1399

مقامات مالی قطر تمام خدمات مربوط به دارایی‌های دیجیتال (رمزنگاری شده) را در این کشور مسدود کردند.

براساس گزارش خبرگزاری اینترنشنال اینوستمنت و طبق بیانیه مرکز قانون‌گذاری خدمات مالی قطر (QFC Regulatory Authority) در حال حاضر ارائه خدمات دارایی‌های دیجیتال از طریق QFC مقدور نیست. داد و ستد ارز فیات به رمزارز و نیز مبادله رمزارز به رمزارز و همچنین نگهداری و خدمات مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال ، از جمله خدماتی است که ارائه آن مقدور نیست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این ممنوعیت شامل هر ابزاری می شود که کارکرد پول را داشته باشد و امکان معامله به صورت دیجیتال را داشته باشد یا بتوان از آن برای اهداف پرداخت یا سرمایه‌گذاری استفاده نمود.

البته هنوز دلیل این اقدام بانک مرکزی قطر مشخص نیست اما این بانک در سال 2018 نیز از انجام مبادلات بیت کوین در این کشور جلوگیری کرده بود.

خدمات حوزه دارایی‌های مجازی شامل معامله و تبادل ارزهای رایج با رمزارزها یا دیگر شکل های دارایی‌های مجازی می‌شود. همچنین انتقال این دارایی‌ها، حفظ یا اعمال مدیریت بر آنها ، فراهم نمودن ابزارهایی برای کنترل دارایی‌های مجازی ، همکاری در ارائه خدمات مرتبط با عرضه و فروش دارایی‌های مجازی از جمله خدماتی هستند که ذیل عنوان خدمات حوزه دارایی‌های مجازی جای می گیرند.

با این حال، این قانون شامل اوراق بهادار دیجیتالی یا دیگر ابزارهای مالی که توسط بانک مرکزی و مقامات نظارت بر بازار قطر یا دیگر مراجع مالی این کشور تایید شده باشند، نخواهد شد.

به دلیل قوانین مبارزه با پول‌شویی تا کنون فعالیت شرکت‌های زیادی در حوزه رمزارزها در سرتاسر دنیا متوقف شده است.

از جمله شرکت‌های تعطیل شده می‌توان به سیمپل کوین (Simple Coin)، یک استخر استخراج  که در هلند قرار دارد و در حوزه ماینینگ فعالیت می‌کند و چاپ کوین (Chopcoin)، یک پلتفرم بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر بیت کوین اشاره کرد که فعالیت این شرکت‌‌ها پس از انتشار دستورالعمل پنجم مبارزه با پول‌شویی از سمت FATF ممنوع شد.

دستورالعمل FATF از چهار روز دیگر (دهم ژانویه) در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در خواهد آمد.

بر طبق دستورالعمل پنجم، تمام پلتفرم‌های رمزارز و کیف پول‌ها ملزم به شناسایی مشتریان خود برای مبارزه با پولشوئی هستند.

آنگونه که سیمپل کوین می نویسد:

براساس دستور‌العمل پنجم، سیمپل کوین ملزم به اجرای دستورالعمل شناخت مشتری (KYC) و ضد پول‌شویی شده است. به همین دلیل به ما به عنوان یک ارائه دهنده خدمات امانتداری دارایی‌ها نگاه خواهد شد و این اهرمی است که در حوزه بسیاری از فعالیت‌های رمزارزها اعمال خواهد شد. در نتیجه براساس قانون ما مجبور خواهیم شد تا از شما مشتریان بخواهیم تا برای اهداف ضد پولشویی هویت خود را احراز کنید. با وجو اینکه مدتهاست که به دنبال راهکاری برای حل این مشکل می‌گردیم، اما به نظر می‌رسد هنوز به هیچ راه حلی نرسیده ایم.

ما به قدرت رمزارزها و پتانسیل های آنها اطمینان داریم. استخراج باید در دسترس کسی باشد که حریم شخصی کاربران‌مان را به خطر نمی‌اندازد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که این اقدامات چه تاثیراتی بر استخرهای استخراج خواهند داشت.

هر دو شرکت به کاربران خود اطلاع دادند که دو هفته فرصت دارند تا مانده های خود را باز پس بگیرند.

با وجود اینکه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، ایتالیا و هنلد، تا 10 ژانویه دستورالعمل پنجم را اجرایی خواهند کرد برخی دیگر از کشورها  در برابر اجرای آن مقاوت می‌کنند. بریتانیا از جمله کشورهایی است که متعهد شده است که علی‌رغم برنامه‌های برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا)، نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام نماید.