کلاهبرداری صرافی ایرانی Bitisis از سرمایه گذاران چینی – فناوران امید

طبق آخرین اخبار اعلام شده صرافی Bitsis یک پلتفرم اکسچنج ایرانی با هدف قرار دادن سرمایه گذاران چینی است که یک کلاهبرداری Exit Scam ایجاد کرده است.

کلاهبرداری خروج به نوعی از کلاهبرداری گفته می شود که که در آن علی رغم دریافت پول، خدماتی به کاربر اعطا نمی شود.

پلیس چین در حال حاضر به دنبال بررسی ناپدید شدن ناگهانی این اکسچنج است و ظاهرا این پلتفرم پس از تعلیق، دارایی کاربران به سه کیف پول منتقل کرده است. با این حال، آدرس های مورد نظر در حالت بلوکه قرار گرفته اند. طبق گزارش ها، مدیران Batisis با تعدادی دیگر از اکسچنج ها مرتبط هستند.

مطابق با 8btc، صرافی Bitsis سرمایه گذاران را با وعده هایی در مورد آربیتراژ فراوان در کمیسیون های مربوط به سیستم لینک رفرال فریب می داده است و یک کمپین بازاریابی را آغاز کرده است که شبکه های اجتماعی چینی مانند Zhihu ، Baidu و Tieba را مورد هدف قرار داده است.

این صرافی کلاهبرداری همچنین ادعا شده است که از یک استراتژی پیشرفته بهینه سازی موتورهای جست و جو برای هدایت هدفمند ترافیک سایت و همچینین موارد تبلیغاتی گوناگون استفاده کرده است.

طبق آنچه در این گزارش آمده است، Bitisis به عنوان یک طرح هرمی و یک صرافی تبادل ارز پیچیده به کاربران این امکان را داده است که بیت کوین را به عنوان IRRT، توکن محلی برای دسترسی به تتر (USDT) استفاده کنند.

با این حال، به نظر می رسد کاربرانی که به دنبال تبدیل IRRT بودند، باید برای برداشت وجه، مراحل وریفای مفصل تری را طی کنند. کاربران گزارش می دهند که در پایان صرافی Bitisis یک ایمیل برای آنها ارسال کرده است که این صرافی فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است و از آنان خواسته برای پیگیری به مراجع قانونی مراجعه کنند. منابع مختلف نشان می دهد که اپراتور های Bitisis واقعا در چین مستقر است و این پلتفرم در ابتدا از خدمات سرورهای ابری علی بابا استفاده می کرده است.

مدیران این صرافی عضوی از صرافی های چندگانه در حوزه های متفاوت و خارج از چین بوده اند. اعتقاد بر این است که این گروه هدایت Bit-Ven در ونزوئلا را نیز بر عهده دارد چرا که این سازمان نیز تقریبا بازاریابی و اطلاعات مشابه Bitisis را منتشر کرده است.