بایگانی

مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی گمرک ایران اعلام شد – فناوران امید

برخی از شاخص ها و مصداق های پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیر کل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

در این بخشنامه به تمامی گمرک های اجرایی اعلام شده است که پیرو بخشنامه 13 آبان 96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع اصلاحیه “دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر” در رابطه با اضافه نمودن ماده 19 مبنی بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر 10,000 یورو یا معادل آن به سایر ارز ها به ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدین وسیله در اجرای ماده 19 بخشنامه گفته شده، شاخص های زیر به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از :

  • افرادی که زیاد سفر می کنند در هر یک از مرز های ورودی و خروجی : این فهرست می تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی بررسی شود.
  • افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و مدارک منطقی) به شرح درج شده در بند “ر” آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم.
  • اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام نموده یا سو سابقه آن ها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران ثابت شده باشد.
  • اظهار ارز های نامتعارف و غیر جهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آن ها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشور های آسیای دور یا منطقه غرب آسیا در مرز های شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.

همچنین بخوانید |  شروع مجدد فروش ارز مسافرتی از امروز در شعب منتخب بانک ملی ایران

از طرفی تاکید شده است که شاخص های گفته شده صرفا واجد جنبه تمثیلی بوده و محدود به این شاخص ها نیست. بنابراین دستور داده می شود تا در صورت مشاهده موارد این چنینی، ضمن بررسی بیشتر و در صورت ظن قوی در اجرای بخشنامه گفته شده، اقدامات لازم به عمل آورده شود.

بدیهی است که حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک است.

امتیاز شما به این نوشته چقدر است؟

برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام فناوران امید بپیوندید.

فناوران امید مکانیزه ترین ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین، ویژه دانشجویان ، برنامه نویسان و سایر کاربران ایرانی که شامل :

خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت سفارت ،

ثبت نام آزمون های دانشجویی ، فعالسازی حساب های کاربری ویژه برنامه نویسان و نقد کردن درآمد های ارزی آنها می شود.

این مجموعه نظر به استقبال کاربران ایرانی برای خرید و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال هم چون بیت کوین ، اتریوم ، ریپل و .. و عدم دسترسی آنها به اکسچنجر های بین المللی امکان خرید و فروش این دسته از محصولات را نیر برای کاربران ایرانی فراهم نموده است

واتساپ پشتیبانی و فروش : 989168869631+

تلگرام پشتیبانی و فروش: omidahmadyani_support@

تماس جهت مشاوره رایگان:

تماس: 02128421193

واتساپ: 09129726343

شروع مجدد فروش ارز مسافرتی از امروز در شعب منتخب بانک ملی ایران – فناوران امید

فروش ارز مسافرتی 97 مجدداً از امروز آغاز شده است و تنها بصورت یورو با قیمت 14 هزار و 500 تومان با ارائه مدارک لازم به متقاضیان پرداخت می شود. سقف ارز مسافرتی تخصیص یافته برای سفر به کشورهای همسایه 500 یورو و برای دیگر کشورها 1000 یورو است. در حقیقت تفاوت شرایط فعلی با شرایط قبل تنها در نرخ ارز مسافرتی خواهد بود.

فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی ایران با شرایط و مدارک پیشین و با نرخ جدید از امروز در شعب میرداماد، اسکان، مرکزی، بازار، امام حسین، هفتم تیر، استاد معین و کاشف صورت می گیرد که البته با گذشت زمان و به‌ تدریج تعداد شعبات ارائه دهنده این خدمات بیشتر خواهد شد.

ارز پرداختی به مسافران در قالب یورو است و به هیچ عنوان دلار به متقاضیان پرداخت نمی شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس از طریق بانک های‌ ملی، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار آزاد صورت می پذیرد که در حال حاضر بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک عامل اقدام به پرداخت آن نموده است.

بر اساس بخشنامه موجود بانک ها مجاز خواهند بود از محل ارزهای خریداری شده و با تامین اسکناس از محل منابع ارزی خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با دریافت مدارک لازم از قبیل گذرنامه‌ معتبر، بلیط‌ هواپیما و ویزای کشور مقصد (در رابطه با کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند. لازم است تا مدارک ذکر شده به منظور نظارت بازرسان بانک در بخش اسناد بایگانی شود.

همچنین بخوانید |  شروع مجدد فروش ارز مسافرتی از امروز در شعب منتخب بانک تجارت

همچنین دریافت تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع معتبر شامل بانک و یا صرافی مجاز الزامی خواهد بود. گفتنی است نرخ ارز مسافرتی بصورت روزانه و براساس تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می شود.

امتیاز شما به این نوشته چقدر است؟

برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام فناوران امید بپیوندید.

فناوران امید مکانیزه ترین ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین، ویژه دانشجویان ، برنامه نویسان و سایر کاربران ایرانی که شامل :

خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت سفارت ،

ثبت نام آزمون های دانشجویی ، فعالسازی حساب های کاربری ویژه برنامه نویسان و نقد کردن درآمد های ارزی آنها می شود.

این مجموعه نظر به استقبال کاربران ایرانی برای خرید و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال هم چون بیت کوین ، اتریوم ، ریپل و .. و عدم دسترسی آنها به اکسچنجر های بین المللی امکان خرید و فروش این دسته از محصولات را نیر برای کاربران ایرانی فراهم نموده است

واتساپ پشتیبانی و فروش : 989168869631+

تلگرام پشتیبانی و فروش: omidahmadyani_support@

تماس جهت مشاوره رایگان:

تماس: 02128421193

واتساپ: 09129726343

شروع مجدد فروش ارز مسافرتی از امروز در شعب منتخب بانک تجارت – فناوران امید

فروش ارز مسافرتی 97 که مجدداً از روزهای گذشته آغاز شده است، با اعلام بانک تجارت در شعب این بانک غیردولتی نیز انجام خواهد شد. در این راستا متقاضیان دریافت ارز مسافرتی می توانند به کلیه واحد های ارزی و شعب ارزی – ریالی بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فروش ارز مسافرتی با نرخ آزاد، متقاضیان دریافت ارز مسافرتی می توانند با پرداخت معادل ریالی ارز موردنظر در هر یک از واحد های ارزی تهران و شهرستانها و همچنین شعب ارزی – ریالی و دوایر ارزی مستقر در شعب سراسر کشور همانند گذشته نسبت به دریافت حواله ارز مسافرتی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است پرداخت ارز مسافرتی در باجه های بانک تجارت مستقر در مبادی خروجی فرودگاه های تعیین شده (پس از باجه کنترل گذرنامه) در قبال ارائه حواله ارزی و کارت ملی متقاضی انجام می شود.

بر اساس بخشنامه موجود بانک ها مجاز خواهند بود از محل ارزهای خریداری شده و با تامین اسکناس از محل منابع ارزی خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با دریافت مدارک لازم از قبیل گذرنامه‌ معتبر، بلیط‌ هواپیما و ویزای کشور مقصد (در رابطه با کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند. لازم است تا مدارک ذکر شده به منظور نظارت بازرسان بانک در بخش اسناد بایگانی شود.

همچنین دریافت تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع معتبر شامل بانک و یا صرافی مجاز الزامی خواهد بود. گفتنی است نرخ ارز مسافرتی بصورت روزانه و براساس تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می شود. در حال حاضر طبق داده های موجود در وب سایت شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، هم اکنون هر دلار آمریکا با قیمت 13,750 تومان و هر یورو با قیمت 15,983 تومان در بازار آزاد به فروش میرسد.

همچنین بخوانید |  مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی گمرک ایران اعلام شد

امتیاز شما به این نوشته چقدر است؟

برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام فناوران امید بپیوندید.

فناوران امید مکانیزه ترین ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین، ویژه دانشجویان ، برنامه نویسان و سایر کاربران ایرانی که شامل :

خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت سفارت ،

ثبت نام آزمون های دانشجویی ، فعالسازی حساب های کاربری ویژه برنامه نویسان و نقد کردن درآمد های ارزی آنها می شود.

این مجموعه نظر به استقبال کاربران ایرانی برای خرید و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال هم چون بیت کوین ، اتریوم ، ریپل و .. و عدم دسترسی آنها به اکسچنجر های بین المللی امکان خرید و فروش این دسته از محصولات را نیر برای کاربران ایرانی فراهم نموده است

واتساپ پشتیبانی و فروش : 989168869631+

تلگرام پشتیبانی و فروش: omidahmadyani_support@

تماس جهت مشاوره رایگان:

تماس: 02128421193

واتساپ: 09129726343